盐津铺子食品股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2018年5月15日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，盐津铺子食品股份有限公司办公楼四楼会议室
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额91,405,582股，占公司总股份数的73.7142%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表有表决权的股份数额88,344,582股，占公司总股份数的71.2456%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1人，代表有表决权的股份数额3,061,000股,占公司总股份数的2.4685%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计3人，代表有表决权的股份数额3,474,120股，占公司总股份数的2.8017%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份413,120股，占上市公司总股份的0.3332％。通过网络投票的股东1人，代表股份3,061,000股，占上市公司总股份的2.4685％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司2017年度财务会计报告的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意3,474,120股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、湖南昊平投资有限公司、张学文先生以及湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）已回避表决。
（十）审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（十三）审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（十四）审议通过了《关于盐津铺子2018年第一季度报告的（正文及全文）的议案》
同意91,405,582股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,474,120股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所纪昌航、周晓玲律师见证，并出具了《关于盐津铺子食品股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司2017年年度股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2018年5月16日
